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COMUNICAZIONI SOCIETARIE
Per comunicazioni societarie si intendono tutti i documenti diffusi, o da diffondere, da parte della Società per informare o richiedere azioni da parte dei soggetti che detengono azioni o titoli della Società, tra cui, a titolo esemplificativo, la relazione finanziaria annuale, la relazione finanziaria semestrale, gli avvisi di convocazione, la c.d. “circular” e il modulo di delega (le “Comunicazioni Societarie”).
Le versioni in lingua inglese e in lingua cinese di tutte le Comunicazioni Societarie sono disponibili in formato elettronico sul sito web della Società all’indirizzo www.pradagroup.com e sul sito web della Borsa di Hong Kong all’indirizzo www.hkexnew.hk.
La Società ha adottato la modalità di diffusione elettronica delle Comunicazioni Societarie e invierà le Comunicazioni Societarie in formato cartaceo solo agli azionisti che ne facciano richiesta. Gli azionisti che desiderano ricevere le Comunicazioni Societarie in formato cartaceo possono presentare la loro richiesta al soggetto che si occupa di custodire il registro della Società, Computershare Hong Kong Investor Services Limited, all’indirizzo 17M Floor, Hopewell Centre, 183 Queen’s Road East, Wan Chai, Hong Kong, compilando l’apposito modulo di seguito riportato o inviando un’e-mail all’indirizzo prada.ecom@computershare.com.hk specificando nome, indirizzo e richiesta di ricevere le Comunicazioni Societarie in formato cartaceo.
Nel caso di diffusione di una Comunicazione Societaria volta a richiedere agli azionisti registrati della Società istruzioni su come desiderano esercitare i propri diritti o esprimere il loro voto in qualità di azionisti (la “Comunicazione Societaria Azionabile”), la Società invierà le Comunicazioni Societarie Azionabili via e-mail a ciascun azionista in forma elettronica. Se non viene fornito un indirizzo e-mail valido, la Società invierà la Comunicazione Societaria Azionabile in formato cartaceo insieme a un modulo di richiesta per richiedere all’azionista un indirizzo e-mail valido, al fine di poter inviare in futuro le Comunicazioni Societarie Azionabili in forma elettronica.
PROCEDURE PER GLI AZIONISTI PER LA NOMINA DI UN CANDIDATO AD AMMINISTRATORE DELLA SOCIETÀ
Le procedure che consentono a un azionista di proporre un candidato per la nomina ad Amministratore della Società sono stabilite dagli articoli 19.3 e 19.4 dello Statuto della Società. Le procedure sono riassunte di seguito.
- Ai sensi dell'articolo 19.3 dello Statuto della Società, i titolari di azioni che, da soli o insieme ad altri, rappresentino almeno l'1% del Capitale Sociale della Società possono proporre uno o più candidati, fino a un massimo di 11 (il/i “Candidato/i”), per l'elezione alla carica di Amministratore da parte dell’Assemblea degli Azionisti. A tal fine, gli azionisti devono depositare i nominativi di tali Candidati presso la sede legale della Società in Via Antonio Fogazzaro n. 28, Milano 20135, Italia, all'attenzione della Direzione Affari Societari di Gruppo, almeno 25 giorni prima della data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli Amministratori in prima o unica convocazione.
- I riferimenti del/dei Candidato/i vengono poi pubblicati dalla Società in conformità alla normativa italiana applicabile e alle Regole che disciplinano la quotazione dei titoli presso la Borsa di Hong Kong (il “Regolamento di Quotazione”).
- Contestualmente alla presentazione delle candidature ai sensi dell'articolo 19.3, l'azionista o gli azionisti proponenti sono tenuti, a pena di inammissibilità, a depositare:
(i) l’elenco degli azionisti proponenti, specificando il numero di azioni della Società detenute da ciascun di loro, unitamente alle prove che confermano il rispetto del requisito della soglia dell'1%;
(ii) il Curriculum Vitae di ciascun Candidato; e
(iii) la(e) conferma(e) da parte di ciascun Candidato(i) che accetta(no) la propria nomina e conferma(no), sotto la propria responsabilità, che non sussistono motivi di ineleggibilità e incompatibilità a ricoprire la carica di come amministratore e che soddisfa(no) i requisiti di onorabilità e, se applicabili, di indipendenza ai sensi della normativa italiana applicabile e del Regolamento di Quotazione.
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27 Marzo 2024
Circular (Proposals for Approval of Audited Separate and Consolidated Financial Statements, Allocation of Net Income, Distribution of Final Dividend, Determination of the number of Directors and term of office, election of the Board and its Remuneration, appointment of the Chairman of the Board of Directors, election of the Board of Statutory Auditors and its Remuneration, appointment of the Chairman of the Board of Statutory Auditors and Notice of Annual General Meeting)
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